按照市國資委及集團公司的統(tǒng)一部署，為提升企業(yè)管理水平及風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，公司于2013年12月中旬積極開展內控體系建設專項檢查工作。

    為穩(wěn)妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內部控制體系建設，公司主要從以下五方面著手開展檢查:一是內部環(huán)境。公司嚴格以相關法律法規(guī)、規(guī)范為依據，結合公司實際情況，成立內控體系建設評價小組，全面負責公司的內控體系持續(xù)改進、評價工作。二是風險評估。積極推進精細化管理和信息化管理工作，梳理風險管控關鍵節(jié)點，實施部分業(yè)務流程再造，扎實開展廉政風險防控工作，筑牢廉政風險防線。三是控制活動。加強重點流程內部控制，大力開展特殊業(yè)務內控建設；建立重大風險預警機制，制定落實應急預案；結合內部控制目標，梳理優(yōu)化制度流程體系。四是信息與溝通。持續(xù)推進信息化建設，實現管理制度化規(guī)范化；提高管理體系有效性，增強內外部全方位溝通。五是內部監(jiān)督。結合企業(yè)特點，嚴格缺陷監(jiān)督管理，立足內控評價體系建設，持續(xù)完善內部監(jiān)督；依托內部管理審計，著力常態(tài)化內部監(jiān)督，進一步實現全方位監(jiān)督。

    這次檢查對公司查找問題、解決矛盾、促進發(fā)展具有重要的推動作用，有助于深入探究問題根源，全面查找薄弱環(huán)節(jié)。通過多維度、全方位地開展檢查，推動了企業(yè)內控體系建設，提高整體競爭能力。

（黨辦）